Anti-Money Laundering Challenges for Europe Gambling Sector

"Let's build your own Dreams Together"

Anti-Money Laundering Challenges for Europe Gambling Sector
ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปจะประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากกว่าปีก่อน หากปี 2020 เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ปัญหามากมายยังคงรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้น ความกังวลหลักของยุโรปคือการฉ้อโกงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงด้วยปัญหาใหม่และปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี่คือประเด็นสำคัญที่น่าสนใจและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในภาคส่วนซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบที่มีอยู่ความร่วมมือไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อ่อนแอและอิงกับความเสี่ยง แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่รักษาหนังสือกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวและนำทั้งหมดนี้มาภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะยังคงตรวจสอบประเทศสมาชิกและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎของประเทศเป็นไปตามกฎของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎเดียวของสหภาพยุโรปความจริงก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน.

ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปจะประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากกว่าปีก่อน หากปี 2020 เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ปัญหามากมายยังคงรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้น ความกังวลหลักของยุโรปคือการฉ้อโกงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงด้วยปัญหาใหม่และปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี่คือประเด็นสำคัญที่น่าสนใจและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในภาคส่วนซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบที่มีอยู่ความร่วมมือไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อ่อนแอและอิงกับความเสี่ยง แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่รักษาหนังสือกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวและนำทั้งหมดนี้มาภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะยังคงตรวจสอบประเทศสมาชิกและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎของประเทศเป็นไปตามกฎของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎเดียวของสหภาพยุโรปความจริงก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน "กว้างไกล" แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพสูง ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่อาชญากรทำร้าย เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้คณะกรรมาธิการได้มุ่งมั่นที่จะสร้างกฎชุดเดียวที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม จุดมุ่งหมายคือการบรรลุเป้าหมายนี้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลในระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะกำกับดูแลกฎของสหภาพยุโรปในแต่ละพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ช่องโหว่ที่แตกต่างกัน คณะกรรมาธิการมีแผนที่จะจัดตั้งผู้บังคับบัญชาระดับสหภาพยุโรปซึ่งจะเข้าประจำการภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้มีช่องว่างเล็กลงและการกำกับดูแลที่ราบรื่นในทุกประเทศสมาชิก การสนับสนุน FIU ตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยปรับปรุงความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่าง FIU สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดตัวกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จุดมุ่งหมายคือการสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิก การใช้ข้อมูลให้ดีขึ้นเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ในภาคส่วน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามด้านความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกแนวทางสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับ Financial Action Task Force (FATF) และในพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถลดและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะกระชับความหวังในการเป็นผู้เล่นระดับโลกเพียงรายเดียวในสาขานี้ ประเด็นหลักประการหนึ่งคือการปรับการเข้าถึงประเทศโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในด้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อขจัดข้อบกพร่องและช่องว่างในกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปที่มีอยู่
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ dgคาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ คาสิโนsa คาสิโน sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *